38 milyon dolarlık hayali ihracat! Mal varlıklarına tedbir konuldu

Yurtdışındaki paravan bir şirket üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin mal varlıklarına da tedbir konuldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurtdışındaki paravan bir şirkete ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yazışmalar incelendiğinde yurtdışındaki şirkete, Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığı belirlendi. Mali polis, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analiz yapılmasını talep etti.

İnceleme sonucunda, kurulan şirket firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

İnceleme ve araştırmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen Mali polis, yedi adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların, mal varlıklarına da tedbir konuldu.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar