Fon Soruşturmasında MASAK'a İnceleme Talebi: 4 Şirket Yöneticisi İçin İnceleme İstendi

Sermaye piyasalarını sarsan ve 130'u aşkın yatırım fonunun tasfiyesiyle derinleşen krizde adli soruşturmanın kapsamı genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon işlemleri ve sermaye hareketlerine yönelik yürüttüğü çok yönlü soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) resmi müzekkere yazarak kapsamlı bir mali denetim talebinde bulundu.

Başsavcılık tarafından iletilen talep yazısında; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu kurumlara bağlı alt iştiraklerin üst düzey yönetim kadrolarına ait hesap hareketlerinin mercek altına alınması istendi.

2024'ten Bugüne Tüm Kripto ve Yurt Dışı Transferleri İncelenecek

Yargı mercilerinin denetim talimatı, şüpheli şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm parasal trafiği kapsıyor. MASAK'tan; ilgili isimlerin yurt içi bankacılık sistemindeki para transferleri, yurt dışına yönlendirilen sermaye çıkışları ve blokzincir ağları üzerinden yapılan kripto varlık transferlerinin geriye dönük olarak ivedilikle tespit edilmesi talep edildi.

Hazırlanacak mali analiz raporlarının gecikmeksizin soruşturma dosyasına dahil edilmesi istenirken, şüphelilerin olası mal kaçırma, sermaye aktarımı veya kayıt dışı fon transferi girişimlerinin MASAK veri tabanı üzerinden tek tek deşifre edilmesi amaçlanıyor.

48 Kişilik Yurt Dışı Yasağının Ardından Çember Daralıyor

Başsavcılığın MASAK hamlesi, aralarında Tera Yatırım Teknolojisi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da yer aldığı 48 piyasa aktörü hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesinin hemen ardından geldi. Şirket yöneticilerinin resmi görevlerinden ayrıldığı ve portföy tasfiyelerinin sürdüğü kritik süreçte MASAK'ın yapacağı incelemenin, piyasa manipülasyonu ve fon kaynaklarının aktarımına ilişkin adli delil zincirini belirleyeceği kaydediliyor.