38 milyon dolarlık hayali ihracat! Mal varlıklarına tedbir konuldu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurtdışındaki paravan bir şirkete ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yazışmalar incelendiğinde yurtdışındaki şirkete, Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığı belirlendi. Mali polis, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analiz yapılmasını talep etti.

İnceleme sonucunda, kurulan şirket firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

İnceleme ve araştırmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen Mali polis, yedi adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların, mal varlıklarına da tedbir konuldu.