Fon Soruşturmasında İnceleme 2019'a Uzandı: Şüpheli Kazançlar ve Yurt Dışı Para Trafiği Masada

Sermaye piyasalarını sarsan yatırım fonu soruşturmasında adli ve mali tahkikatın kapsamı derinleştiriliyor. Ekonomim.com’un edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel süreçte, yalnızca tasfiye kararı verilen fonların mevcut durumları değil; fonların kurulduğu 2019 yılından itibaren gerçekleşen tüm olağandışı hisse hareketleri, fahiş kazançlar ve açıklanması güç para transferleri geriye dönük olarak mercek altına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla tasfiye sürecine alınan 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık 826 milyar TL (yaklaşık 17 milyar dolar) olduğu ve sistemde 455 bin 758 bireysel/kurumsal yatırımcının bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise son işlemlerle birlikte 34'e yükseldi.

İş Bankası ve Ziraat Bankası Şüpheli Hareketleri MASAK'a Bildiriyor

Tasfiye sürecinde görevlendirilen bankalar incelemenin finansal filtre ayağını oluşturuyor. Tera Portföy bünyesindeki fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula portföy yönetim şirketlerinin fon tasfiyelerini ise Ziraat Bankası yürütüyor.

Her iki banka nezdinde kurulan özel denetim mekanizmalarıyla, fon performanslarıyla örtüşmeyen fahiş kazançlar ile anormal büyüklükteki transferler anlık olarak tespit edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletiliyor. MASAK analizlerinin ardından veriler doğrudan başsavcılık soruşturma dosyasına ekleniyor.

İnceleme Yöneticilerin Yakınlarını ve Kripto Varlıkları da Kapsıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme çemberini genişleterek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı iştiraklerde görev yapmış veya halen görevde olan yöneticilerin birinci derece yakınlarını da kapsama dahil etti.

MASAK, 117 tepe yöneticinin bankacılık hareketleri, menkul kıymet işlemleri ve kripto varlık transferlerini mercek altına alarak hazırladığı raporları adli makamlara sundu. İncelemelerin, yöneticilerin fonlara kapalı devre giriş-çıkış yaparak edindikleri haksız kazançları aile bireyleri veya üçüncü şahıslar üzerinden aklama girişimlerini ortaya çıkarmaya odaklandığı kaydedildi.

Milyarlarca Liralık İsviçre Transferi ve Varlık Tedbirleri

Soruşturma dosyasında yer alan mali tespitler, yurt dışına yönelik yoğun sermaye transferlerini gözler önüne serdi. Raporlara göre, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'na 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL aktarıldığı saptandı. Ayrıca Selim Dağbaşı'nın 14,5 milyon dolar, Hamza Kablan'ın ise iki kalemde 970 milyon 360 bin TL'yi aynı İsviçre adresine transfer ettiği tespit edildi.

Savcılık ve MASAK koordinasyonuyla yurt içindeki kaçırma girişimlerine dönük yeni tedbirler de devreye sokuldu:

• Fon hesaplarında tespit edilen 387 milyon 461 bin TL bloke edildi.
• Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile bir banka üzerinden TERA Portföy aracılığıyla kaçırılmak istenen 257 milyon TL'ye el konularak toplamda yaklaşık 750 milyon liralık sıcak paraya erişim engellendi.
• Piyasa değeri 200-220 milyon TL aralığında hesaplanan 5 lüks araç bağlandı; toplam değeri 1,8 milyar TL'yi bulan iki özel jet ile bir lüks yat adli tedbir kapsamına alındı.

Bakanlardan Net Mesaj: Sorumlular Adalet Önünde Hesap Verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK ile tam uyum içinde çalışıldığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın iyi niyetli birikimlerinin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Yurt dışına kaçırılan varlıkların ülkeye geri getirilerek zararların tazmini temel önceliğimizdir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaşanan sorunun fon sektörünün yaklaşık yüzde 10'luk kesimini kapsadığını, piyasanın kalan yüzde 90'lık bölümünün olağan işleyişini sürdürdüğünü belirterek, piyasa bütünlüğünü bozan aktörlerin tavizsiz şekilde cezalandırılacağını ifade etti.